Roteiro de um consultor para conformidade com AML e KYC

Name: Roteiro de um consultor para conformidade com AML e KYC
Brand: Ediç?es Nosso Conhecimento
SKU: 9786208083922
Price: 165.27 PLN
Availability: InStock

Autor: Vivian Eghaghe

Język:

Oprawa: Miękka

Wydawca: Ediç?es Nosso Conhecimento

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165.27 zł

No cenário financeiro atual, garantir a conformidade com os regulamentos contra lavagem de dinheiro...

Informacje o książce

Autor

Vivian Eghaghe

Język

Portugalski

Oprawa

Książka - Miękka

Data wydania

2024

strony

EAN

9786208083922

ISBN

6208083923

Enbook ID

46513470

Wydawca

Ediç?es Nosso Conhecimento

Waga

102

Wymiary

150 x 220 x 4

Pełny opis

No cenário financeiro atual, garantir a conformidade com os regulamentos contra lavagem de dinheiro (AML) e Conheça seu cliente (KYC) é fundamental para qualquer instituição. Estas regulamentações destinam-se a combater crimes financeiros, incluindo lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e fraude. Dada a complexidade e a natureza em constante evolução destas regulamentações, as organizações recorrem frequentemente a consultores para as orientar através do processo de conformidade. Este roteiro descreve as etapas críticas e as melhores práticas que os consultores devem seguir para ajudar os clientes a alcançar e manter a conformidade AML e KYC.

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